公告日期：2026-03-28

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2026-012
青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 17 日 15 点

召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 17 日

至2026 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《<公司 2025 年年度报告>及其摘要》 √

3.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

3.01 《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司 2026 年度 √

日常关联交易预计的议案》

3.02 《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公 √

司及子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

4 《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》 √

5 《关于 2026 年公司及子公司间担保额度预计的议案》 √

6 《公司 2025 年度利润分配方案》 √

7 《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、高级管理 √

人员薪酬管理制度>的议案》

8 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √

本次年度股东会还将听取独立董事的述职报告。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年3月27日召开的第五届董事会第八次会议审议通
过，详见公司 2026 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：3.01、3.02、6、8

应回避表决的关联股东名称：议案 3.01：河北津西钢铁集团股份有限公司、天津安塞资产管理有限公司；议案 3.02：刘锋；议案 8：担任公司董事、高级管理人员职务的股东及其一致行动人。

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票……
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