公告日期：2026-03-28

青岛汇金通电力设备股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规，以及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》和《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度勤勉尽责，认真履职，现将履职情况报告如下：

一、公司董事会审计委员会基本情况

2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，换届选举了公司第五届董事会，同日召开的第五届董事会第一次会议，选举独立董事张海霞、独立董事雷志卫、董事李京霖为公司第五届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士张海霞为主任委员。

公司董事李京霖先生因工作调整原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，不再担任公司任何职务。为完善公司治理机制、保证公司董事会专门委员会规范运作，公司于2025年9月8日召开第五届董事会第五次会议，同意选举职工代表董事张新芳先生为董事会审计委员会委员，调整后的审计委员会成员为：张海霞（主任委员）、雷志卫、张新芳，调整后审计委员会成员的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司现任审计委员会成员简历如下：

张海霞，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师，拥有希腊永久居留权。曾任上海立信会计学院副教授、摩恩电气股份有限公司财务经理助理。现任上海商学院副教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。

雷志卫，1965年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，金融专业博士，伦敦政经学院访问学者，高级经济师，无境外永久居留权。曾任中国人民银行深圳经济特区分行金融研究所科员、科长、行长办公室副主任、调查统计处副处长、负责人、行长办公室主任，深圳发展银行总行行长助理，中信银行总行行长助理，
中国平安集团发展规划部总经理，平安银行总行副行长兼西区事业部总经理，华融湘江银行总行行长、党委副书记，中国华融（香港）国际董事长、党委书记，中国华融（前海）财富管理股份有限公司董事长、党委书记，深圳市元征科技股份有限公司监事，中国金融国际投资有限公司独立董事等，并担任中国人民银行金融研究所研究生部研究生指导老师十余年。现任深圳汇盈嘉泽股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委托代表、深圳高速私募产业投资基金管理有限公司董事、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。

张新芳，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司监察室科员、监察室主任、审计监察部部长，河北津西钢铁集团股份有限公司监事，河北津西型钢有限公司监事，天津津西致远国际贸易有限公司监事，青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会主席。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司职工代表董事、审计监察部部长。

上述审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，为董事会相关事项
决议提供了决策依据和建议。具体如下：

1、2025 年 1 月 16 日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审
议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

2、2025 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审
议通过了《公司 2024 年度审计工作计划》。

3、2025 年 3 月 11 日，公司召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审
议通过了《2024 年年度审计报告及关键审计事项》。

4、2025 年 3 月 14 日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审
议通过了《<公司 2024 年年度报告>及其摘要》《公司 2024 年度财务决算报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于确认<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于向董事会提交 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

5、2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会审计委员会第五次会议，审
议通过了《公司 2025 年第一季度报告财务信息》。

6、2025 年 8 月 12 日，公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审
议通过了《关于审议公司 2025 年半年度财务报表的议案》《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。

7、2025 年 10 月 25 日，公司召开第……
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