公告日期：2026-04-18

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2026-017
青岛汇金通电力设备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日

（二）股东会召开的地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 161

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 193,309,532

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 57.0001

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长李明东先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中李明东先生、蔡维锋先生、董萍女士、张海霞女士、杜少牧先生、雷志卫先生以通讯方式参加本次会议；

2、董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 192,953,502 99.8158 87,030 0.0450 269,000 0.1392

2、议案名称：《<公司 2025 年年度报告>及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 192,953,802 99.8160 87,030 0.0450 268,700 0.1390

3、议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

3.01 议案名称：《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司 2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 55,597,747 99.3559 88,930 0.1589 271,520 0.4852

3.02 议案名称：《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 139,170,675 99.7307 103,800 0.0744 272,020 0.1949

4、议案名称：《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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