公告日期：2026-05-13

浙江三星新材股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二零二六年五月二十二日

目 录

2025 年年度股东会议程......2
2025 年年度股东会须知......4
议案一：《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》......6
议案二：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》......11
议案三：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》......12
议案四：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》......14
议案五：《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》......15
议案六：《关于公司〈未来三年(2026-2028 年)股东回报规划>的议案》......16
听取：《三星新材独立董事 2025 年度述职报告》......17

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2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:00。

会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室。会议主持人：公司董事长金尚尚先生。
会议主要议程：
一、与会人员签到（13:30—14:00）；
二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东会现场会议出席情况；
三、宣读股东会须知；
四、推荐两名股东代表以及律师共同参加计票和监票；
五、宣读议案及听取报告：
（一）宣读议案

序号 议案名称

1 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

2 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

3 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

4 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

5 《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》

6 《关于公司〈未来三年(2026-2028 年)股东回报规划>的议案》

（二）听取公司独立董事各自提交的《独立董事 2025 年度述职报告》

六、股东发言及解答；
七、对议案进行投票表决；
八、休会、统计现场及网络表决结果；
九、宣布会议表决结果；
十、宣读股东会决议；
十一、律师宣读本次股东会法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。

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2025 年年度股东会须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、公司设立股东会会务组，具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员务必准时到达会场并参与签到登记以确认参会资格。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之时，会议登记终止；到达现场但未能及时参加会议登记的股东、代理人及其所持股份数额不计入现场表决权数，不得通过现场投票方式表决。

四、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音振动状态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

五、股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东在会议召开期间准备发言的，应当事先向会议会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经会议主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄
露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东会会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。……
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