公告日期：2025-04-29

公司代码：603578 公司简称：三星新材
浙江三星新材股份有限公司

2024 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人仝小飞、主管会计工作负责人任铁及会计机构负责人（会计主管人员）董勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2025年4月26日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年实现归属于上市公司股东的净利润为-65,603,391.51元。综合考虑到行业现状，结合公司中长期发展战略、未来经营计划和资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。该利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险因素”部分的内容。
十一、其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标......4

第三节 管理层讨论与分析......8

第四节 公司治理......34

第五节 环境与社会责任......50

第六节 重要事项......53

第七节 股份变动及股东情况......68

第八节 优先股相关情况......73

第九节 债券相关情况......74

第十节 财务报告......75

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管
人员）签名并盖章的财务报表。

备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本
及公告的原稿。

载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

三星新材、本公司、公司、母公 指 浙江三星新材股份有限公司
司

《公司章程》 指 《浙江三星新材股份有限公司章程》

金玺泰 指 公司控股股东金玺泰有限公司

国华金泰 指 公司控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公
司

青岛伟胜 指 公司控股子公司青岛伟胜电子塑胶有限公司

三星有限 指 公司前身--德清县三星塑料化工有限公司

三星玻璃 指 公司子公司德清县三星玻璃有限公司

德清盛星 指 公司子公司德清盛星进出口有限公司

辰德实业 指 德清辰德实业有限公司，该公司持有青岛伟胜 40%股权

报告……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。