公告日期：2025-10-31

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-054
浙江三星新材股份有限公司

关于控股子公司出租部分资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称“国华金泰”）拟将其名下拥有的石英砂生产线相关土地、厂房、生产线、生产设备及其相应附属设施和储存矿石及生产物资场地以经营租赁方式出租给山东金玺泰矿业有限公司（以下简称“金玺泰矿业公司”），租期 2 年，本次租赁价格以资产评估值为基础协商确定，经双方协商，本次出租资产的月租金为 735 万元/月，即年租金为 8820 万元/年。

●本次交易对方金玺泰矿业公司为公司控股股东金玺泰有限公司的子公司，故金玺泰矿业公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，关联董事已回避表决。公司董事会审计委员会和独立董事专门会议均对本次交易议案进行了前置审核，均同意本议案并同意提交公司董事会审议。该事项尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

●截至本次关联交易，过去 12 个月内，除已提交公司股东会、董事会审议通过的日常关联交易外，公司不存在与本次同一关联人或与不同关联人之间交易类
别与本次关联交易相关的关联交易。

一、关联交易概述

（一）为提高公司控股子公司国华金泰的资源使用效率，充分利用外部资源，实现国华金泰资产运营价值最大化，国华金泰拟将其名下拥有的部分资产以经营租赁方式出租给金玺泰矿业公司，租赁期限为 2 年，本次租赁价格以资产评估值为基础协商确定，经双方协商，本次出租资产的月租金为 735 万元/月，即年租金为 8820 万元/年。本次国华金泰拟出租的资产范围如下：

（1）石英砂生产线相关土地（占地 1008.66 亩）、厂房、生产线、生产设备及其相应附属设施；

（2）储存矿石及生产物资场地（占地 1637.96 亩）。

（二）本次交易事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，关联董事进行了回避表决。在前述董事会审议之前，本次交易议案经公司 2025 年第四次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本次交易不构成上市公司重大资产重组。

本次交易事项尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

（三）截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除已提交公司股东会、董事会审议通过的日常关联交易外，公司不存在与本次同一关联人或与不同关联人之间交易类别与本次关联交易相关的关联交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

本次出租资产事项的交易对方金玺泰矿业公司为公司控股股东金玺泰有限公司的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，金玺泰矿业公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况介绍

公司名称 山东金玺泰矿业有限公司

统一社会信用

91371324567701457L

代码

注册资本 20,000 万元

成立日期 2010 年 12 月 22 日

注册地址 兰陵县尚岩镇白水牛石前村

法定代表人 孟凯

许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；旅游业务；
住宿服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
经营范围 项目：金属矿石销售；选矿；园林绿化工程施工；水泥制品制
造；水泥制品销售；非居住房地产租赁；建筑材料销售；酒店
管理；会议及展览服务；园区管理服务；旅游开发项目策划咨
询；发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）

股权结构 金玺泰有限公司持股 94%、金银山持股 6%

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 389,439.35 万元，净资产
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