公告日期：2026-03-12

股票简称：三星新材 股票代码：603578
浙江三星新材股份有限公司

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二〇二六年三月

上市公司全体董事及高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

仝小飞 杨敏 金璐

张以涛 黄运通 黄睎

李会 苏坤 刘勇

全体非董事高级管理人员签字：

张鹤 王雪永 张金珠

陈正君

浙江三星新材股份有限公司
年 月 日

目 录

释 义......9
第一节 本次发行的基本情况 ......10

一、本次发行履行的相关程序 ......10

二、本次发行概要 ......11

三、本次发行对象基本情况 ......14

四、本次发行的相关机构情况 ......16
第二节 发行前后相关情况对比 ......18

一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......18

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......19

三、本次发行对公司的影响 ......19第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
......21

一、关于本次发行定价过程合规性的说明 ......21

二、关于本次发行对象选择合规性的说明 ......21
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......23
第五节 有关中介机构的声明 ......24
第六节 备查文件 ......28

一、备查文件 ......29

二、查阅地点 ......29

三、查询时间 ......29

释 义

在本发行情况报告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：

发行人、公司、三星新材、本 指 浙江三星新材股份有限公司

公司

金玺泰 指 金玺泰有限公司

本次向特定对象发行股票、本 指 浙江三星新材股份有限公司本次向特定对象发
次发行 行境内上市人民币普通股 A 股股票

募集资金 指 本次向特定对象发行股票所募集的资金

董事会 指 浙江三星新材股份有限公司董事会

监事会 指 浙江三星新材股份有限公司监事会

股东大会 指 浙江三星新材股份有限公司股东大会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

中信建投证券、保荐人（主承 指 中信建投证券股份有限公司

销商）、主承销商

发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所

审计机构、验资机构、天健会 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

计师

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《浙江三星新材股份有限公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本发行情……
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