公告日期：2026-03-17

股票简称：三星新材 股票代码：603578
浙江三星新材股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

二〇二六年三月

特别提示

一、发行数量及价格

发行数量：53,703,532 股

发行价格：10.73 元/股

募集资金总额：576,238,898.36 元

募集资金净额：566,527,699.39 元
二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排

本次发行完成后，发行对象金玺泰认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。有关法律、法规对发行对象认购本次发行股票的限售期另有要求的，从其规定。若所认购股份的限售期与中国证监会、上交所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行结束后，发行对象认购取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后，将按中国证监会及上交所届时的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

释 义 ......4
第一节 本次发行的基本情况 ......5

一、发行人基本情况......5

二、本次新增股份发行情况......5
第二节 本次新增股票上市情况......16

一、新增股份上市批准情况......16

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......16

三、新增股份的上市时间......16

四、新增股份的限售安排......16
第三节 本次发行前后公司相关情况对比...... 17

一、本次发行前后前十名股东情况对比......17

二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......17

三、本次发行对主要财务指标的影响......18

四、财务会计信息讨论和分析......19
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 22

一、保荐人（主承销商）......22

二、发行人律师事务所......22

三、审计机构......22

四、验资机构......23
第五节 保荐人的上市推荐意见......24

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......24

二、上市保荐人对本次股票上市的推荐意见......24
第六节 其他重要事项 ......25
第七节 备查文件 ......26

释 义

在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、三星新材、本公 指 浙江三星新材股份有限公司
司

金玺泰 指 金玺泰有限公司

本次向特定对象发行股票、本次 指 浙江三星新材股份有限公司本次向特定对象发
发行 行境内上市人民币普通股 A 股股票

募集资金 指 本次向特定对象发行股票所募集的资金

董事会 指 浙江三星新材股份有限公司董事会

监事会 指 浙江三星新材股份有限公司监事会

股东大会 指 浙江三星新材股份有限公司股东大会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

中信建投证券、保荐人（主承销 指 中信建投证券股份有限公司
商）、主承销商

发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所

审计机构、验资机构、天健会计 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
师

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《……
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