公告日期：2026-03-17

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2026-006
浙江三星新材股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●发行数量：53,703,532 股。

●发行价格：10.73 元/股。

●预计上市时间：浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）对应的
53,703,532 股已于 2026 年 3 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股票为有限售条件流通股，将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

●资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、内部决策与审批程序

（1）2023 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第十七次，审议通过《关
于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等本次发行相关议案。

（2）2023 年 4 月 07 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等本次发行相关议案。

（3）2024 年 3 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通
过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》等本次发行相关议案。

（4）2024 年 4 月 03 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》。

（5）2024 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通
过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》等本次发行相关议案。

（6）2025 年 3 月 04 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关
于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》等本次发行相关议案。

（7）2025 年 3 月 28 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过
《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》，对本次发行的股东会决议有效期和相关授权有效期延长至 2026 年4 月 7 日。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

（1）2025 年 2 月 05 日，公司收到上交所出具的《关于浙江三星新材股份
有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

（2）2025 年 3 月 12 日，中国证监会出具《关于同意浙江三星新材股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478 号），批复同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）

2、发行数量：53,703,532 股

3、发行价格：10.73 元/股

4、募集资金总额：576,238,898.36 元

5、发行相关费用：9,711,198.97 元（不含增值税）

6、募集资金净额：566,527,699.39 元

7、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 3 月 6 日出具的《验证
报告》（天健验(2026)71 号），截至 2026 年 3 月 4 日止，保荐人（主承销商）
指定的收款银行账户已收到金玺泰有限公司（以下简称“金玺泰”）缴纳的认购资金人民币 576,238,898.36 元。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 3 月 6 日出具的《验资
报告》（天健验(2026)70 号），截至 2026 年 3 月 5 日 11 时止，公司实际已向
金玺泰有限公司定向增发人民币普通股(A 股)股票 53,703,532 股，应募集资金总额……
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