公告日期：2026-04-29

浙江三星新材股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等法律法规以及浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、会计师事务所的基本情况

事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人

上年末执业人 注册会计师 2363 人

员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人

业务收入总额 29.88 亿元

2025 年（经审

审计业务收入 26.01 亿元

计）业务收入

证券业务收入 15.47 亿元

客户家数 756 家

审计收费总额 7.35 亿元

2024 年上市公 制造业，信息传输、软件和信息技术服
司（含 A、B 股） 务业，批发和零售业，水利、环境和公
审计情况 涉及主要行业 共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务
业，租赁和商务服务业，金融业，房地

产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿
业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，
卫生和社会工作等

本公司同行业上市公司审计客户家数 578

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 4 月 26 日分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会
第七次会议、于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，均审议通过了《关
于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025年度审计机构。

三、会计师事务所的履职情况

按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》等的相关要求，以及《审计业务约定书》及公司 2025 年年报工作安排，天健对公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计，天健认为公司财务报表公允反映了公司 2025 年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具了审计报告。

在执行审计工作的过程中，天健就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。天健审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。

四、对会计师事务所监督职责情况

根据公司的《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

1、审计委员会对天健的专业……
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