公告日期：2026-04-29

浙江三星新材股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件规定和浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关文件要求，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在 2025 年度任期内勤勉尽责，充分发挥专业所长，认真履行职责。现将 2025 年度审计委员会的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会委员组成为苏坤先生（独立董事）、李会先生（独立董事）、黄运通先生（非独立董事），其中主任委员由具备会计资格的独立董事苏坤先生担任。

审计委员会中的独立董事占审计委员会成员总数的三分之二，审计委员会成员符合相关监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议的召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议。具体会议召开情况详见下表：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2025-01-10 审议：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 审议通过

2025-03-04 审议：《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议 审议通过

案》

2025-03-20 审议：《关于公司 2025 年度内部审计计划的议案》 审议通过

审议：《关于<公司董事会审计委员会 2024 年度履职情

况报告>的议案》《关于<公司 2024 年度财务决算报告>

的议案》《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议

案》《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

2025-04-26 《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》关于 审议通过

续聘 2025 年度会计师事务所的议案》《关于公司会计政

策变更的议案》 《关于<公司 2025 年第一季度报告>的

议案》《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所

2024 年度履行监督职责情况的报告>的议案》《关于<公

司对会计师事务所2024 年度履职情况的评估报告>的议

案》

2025-06-23 审议：《关于聘任公司财务负责人的议案》 审议通过

2025-08-27 审议：《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议 审议通过

案》

2025-10-30 审议：《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于 审议通过

控股子公司出租部分资产暨关联交易的议案》

2025-12-10 审议：《关于控股子公司出售部分资产暨关联交易的议 审议通过

案》《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

三、2025 年度审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司聘用的外部审计机构，天健是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足本公司审计工作要求。

报告期内，审计委员会对天健的审计工作进行了监督，认为该机构能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的各项工作。

（二）向董事会提出聘请审计机构

鉴于天健的资信状况、执业经验，以及多年来为公司提供年度财务审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解，在提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，工作细致、认真，出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况，因此，提议继续聘请天健为公司 2025 年度审计机构。

（三）审阅公司的财务报告

报告期内，审计委员会认真审阅了公司财务报告，认为公司财务报告全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司的会计处理符合《企业会计准则》等相关规定，公司不存在重大会计差错调整的事项、涉及重要会计……
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