公告日期：2026-05-07

上海荣泰健康科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

中国·上海

二〇二六年五月

上海荣泰健康科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间

现场会议：2026 年 5 月 15 日（星期五）14：00

网络投票：2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

二、现场会议地点

上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议
室

三、会议主持人

上海荣泰健康科技股份有限公司董事长林光荣先生

四、会议审议事项

1、审议《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

2、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

4、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于提议续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金委托理财的议案》
9、审议《关于公司 2026 年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》10、审议《关于公司 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
11、审议《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
除上述议案，本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告。
五、会议流程
（一）会议开始
1、会议主持人宣布会议开始
2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知
（二）宣读议案
1、宣读股东会会议议案
（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询
2、会议主持人、公司董事、高级管理人员回答问题
3、推选监票人和计票人
4、股东投票表决
5、监票人统计表决票和表决结果
6、监票人代表宣布表决结果
（四）会议决议
1、宣读股东会表决决议

2、律师宣读法律意见书
（五）会议主持人宣布闭会

目录

会议须知 ......1
议案一：关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案 ......3
议案二：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ......4
议案三：关于公司 2025 年度财务报告的议案 ......14
议案四：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 ......15
议案五：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 ......16
议案六：关于提议续聘公司 2026 年度审计机构的议案 ......17议案七：关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ......18
议案八：关于公司 2026 年度使用闲置自有资金委托理财的议案 ......19议案九：关于公司 2026 年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案
......20
议案十：关于公司 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案 ......21议案十一：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .23附件： 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告 ......24

会议须知

为了维护上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件……
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