公告日期：2025-10-16

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-078
上海荣泰健康科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券
事务代表及内部审计部门负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15
日召开 2025 年第二次临时股东会，会议选举产生了 5 名非独立董事及 3 名独立
董事，与公司第五届职工代表大会第一次会议选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第五届董事会。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议，选举产生第五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人。现将公司董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

根据公司 2025 年第二次临时股东会、第五届职工代表大会第一次会议及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中：非
独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司第五届董事会下设审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。

（一）公司第五届董事会成员组成情况

1、董事长：林光荣先生；

2、非独立董事：林琪先生、廖金花女士、张波先生、王军良先生；

3、职工代表董事：吴小刚先生；

4、独立董事：谢树志先生、杨渊先生、王海峰女士；

上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规关于董事任职资格的要求。
（二）公司第五届董事会专门委员会委员组成情况

2025 年 10 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人，情况如下：

董事会专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

审计委员会 谢树志先生 王海峰女士、吴小刚先生

战略委员会 林琪先生 林光荣先生、谢树志先生

提名委员会 杨渊先生 王海峰女士、林琪先生

薪酬与考核委员会 王海峰女士 杨渊先生、林琪先生

上述人员简历附后。

其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人谢树志先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在公司担任高管的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人聘任情况

2025 年 10 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意公司聘任高级
管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人，情况如下：

1、总经理：林琪先生；

2、副总经理：孔健先生；

3、财务负责人：廖金花女士；

4、董事会秘书：张波先生；

5、证券事务代表：彭丽女士；

6、内部审计部门负责人：王方先生；

上述人员简历附后。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的任期与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。