公告日期：2025-10-16

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-077
上海荣泰健康科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于 2025 年 10 月 15 日在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场荣
泰大厦公司会议室现场召开。本次会议于公司第五届职工代表大会第一次会议及公司 2025 年第二次临时股东会选举产生第五届董事会成员后召开。为保障公司新一届董事会工作的正常开展，经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限要求，并以书面方式向全体董事发出会议通知。本次会议由过半数董事共同推举董事林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会选举林光荣先生为第五届董事会的董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》(公告编号：2025-078)。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会董事已经公司 2025 年第二次临时股东会、第五届职工代表大会第一次会议选举产生，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会，董事会选举专门委员会组成人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。具体情况如下：

（1）选举公司第五届董事会战略委员会委员；

选举林光荣先生、林琪先生、谢树志先生为公司第五届董事会战略委员会委员，林琪先生为召集人。

（2）选举公司第五届董事会提名委员会委员；

选举杨渊先生、王海峰女士、林琪先生为公司第五届董事会提名委员会委员，杨渊先生为召集人。

（3）选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员；

选举王海峰女士、杨渊先生、林琪先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，王海峰女士为召集人。

（4）选举公司第五届董事会审计委员会委员；

选举谢树志先生、王海峰女士、吴小刚先生为公司第五届董事会审计委员会委员，谢树志为召集人。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》(公告编号：2025-078)。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》(公告编号：2025-078)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任孔健先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》(公告编号：2025-078)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任廖金花女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

廖金花女士具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作经历及专业……
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