公告日期：2026-02-07

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2026-007
上海荣泰健康科技股份有限公司

关于预计公司 2026 年年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

本次日常关联交易无需提交公司股东会审议。

本次日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独
立性产生实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情况，不会使公司
对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 2 月 6 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第五届董事会第六次会议，以 6 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于预计公司 2026 年年度日常关联交易的议案》，对公司及子公司 2026年度将发生的日常关联交易进行了预计，关联董事林光荣、林琪、王军良回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

2026 年 2 月 6 日，公司召开 2026 年第二次独立董事专门会议对该议案进行
了审议，全体独立董事审议通过本议案，独立董事认为：公司与关联方之间预计在 2026 年发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，预计规模符合公司经营计划和发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不会影响公司的独立性，没有损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，关联交易决策程序合法有效，符合相关法律法规的规定。因此，独立董事一致同意公司《关于预计公司 2026 年年度日常关联交易的议案》，
并同意将该议案提交董事会审议。

2026 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会审计委员第四次会议，审议通过
《关于预计公司 2026 年年度日常关联交易的议案》，董事会审计委员会认为：公 司预计 2026 年度日常关联交易符合交易各方的实际经营需要，符合公司及全体 股东的利益，不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的原则，按市 场化方式定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公 司董事会审议，关联董事应当回避表决。

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2025 年预 2025 年实际发 预计金额与实际发
关联交易类别 关联方 计金额 生金额 生金额差异较大的
原因

采购 嘉兴瓯源电机股份有限公 2,920.96 3,008.30 -

司

采购 苏州尚色金属制品有限公 3,560.42 3,003.03 -

司

销售 上海有摩有样健康科技有 4,915.90 4,583.09 -

限公司

采购 上海有摩有样健康科技有 0 334.39 -

限公司

销售 嘉兴瓯源电机股份有限公 0 0.10 -

司

合计 11,397.28 10,928.91 -

注：2025 年实际发生金额为未经审计的数据，最终以审计结果为准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2026 年度，公司及子公司预计与关联方发生的日常关联交易，预计金额为
6,970.27 万元（大写：陆仟玖佰柒拾万贰仟柒佰元整），具体如下：

……
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