公告日期：2026-04-25

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2026-029

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 套期保值（合约类别：□商品；外汇；其他：

□其他：________

交易品种 外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、港币、韩元等币种；
远期、期货、掉期（互换）和期权等

预计动用的交易保证金和权利金 不超过3亿美元（或其它

交易金额 上限 等值外币）

预计任一交易日持有的最高合约 不超过3亿美元（或其它

价值 等值外币）

资金来源 自有资金 □借贷资金 □其他：___

交易期限 自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内

已履行及拟履行的审议程序；本事项已经公司第五届董事会审计委员
会第五次会议及第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特别风险提示：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）
开展外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以投机为目的，但进行外汇套期保值交易仍可能存在汇率波动风险、履约风险、客户违约风险

一、交易情况概述

（一）交易目的

由于公司及子公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司及子公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险。

公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景、以避险为主、同时有获利的外汇产品，主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

（二）交易金额

根据实际业务需要，公司及子公司拟开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 3 亿美元（或其它等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3 亿美元（或其它等值外币），该额度在本次决议有效期内可滚动使用。

（三）资金来源

公司用于开展上述外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。
（四）交易方式

1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，
事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够降低外汇波动风险。

2、外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。

（五）交易期限

交易期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会审计委员会第五次会议，以 3
名赞成、0 名弃权、0 名反对的表决结果审议通过《关于公司 2026 年开展远期结
售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》，于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会
第八次会议，以 9 名赞成、0 名弃权、0 名反对的表决结果审议通过《关于公司2026 年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》，同意公司确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行远期结售汇业务和外汇衍生产品业务。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司进行的外汇套期保值……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。