公告日期：2026-04-25

2025 年度独立董事述职报告

本人谢树志，系上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事。在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》《上海荣 泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出 席公司相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东利 益。现将 2025 年度任职期间本人的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，1 名职工代表董事。
独立董事人数为董事会人数的三分之一以上，且为会计、法律、公司所从事行业等领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了董事会决策的独立性。公司第五届董事会独立董事为谢树志先生、王海峰女士和杨渊先生。

（一）独立董事个人基本情况

谢树志，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大
学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。现任公司独立董事，永悦科技股份有限公司、丹化化工科技股份有限公司独立董事，安徽省港航集团有限公司董事。

（二）培训情况说明

2025 年，本人积极参加培训，持续提升履职所需的专业知识和能力。2025 年12 月，本人参加了上海上市公司协会举办的“2025 年上市公司董事监事高管培训班”并完成全部课程的培训，培训结束收到相关单位颁发的培训证书。

（三）独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股
份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法 律、咨询等服务，未曾从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额 外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保 持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东（大）会的情况

2025 年度，本人积极参加公司召开的股东（大）会、董事会会议，勤勉尽职，
会前认真审阅会议文件及相关材料，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建 议，为公司正确、科学地决策发挥了积极作用。对公司董事会各项议案事项进行 了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，并充分 发表了独立意见，对各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

报告期内，出席董事会、股东（大）会的情况如下：

参加股东
参加董事会情况

独立董事 （大）会情况

姓名 应出席 是否连续

亲自出席 委托出席 两次未亲 出席股东
缺席次数 自出席会 （大）会次数
次数 次数 次数

议

谢树志 8 8 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司董事会审计委员会主任委员，担任董事会战略委员会委员。

2025 年，公司召开了六次董事会审计委员会会议，本人均亲自出席会议。对
会议各项议案事项进行了认真审议，严格按照《公司章程》及《董事会审计委员 会工作规程》的相关规定履行职责，为董事会决策提供了专业意见和依据。对各 项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2025 年，公司召开了一次战略委员会会议，本人亲自出席。对公司 2025 年
度发展战略提出合理化建议并审议。严格按照《公司章程》及《董事会战略委员 会工作规程》的相关规定履行职责，对各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（三）与内部审计部门及外部审计机构沟通情况

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