公告日期：2026-04-25

上海荣泰健康科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

上海荣泰健康科技股份有限公司第五届董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作规程》等有关规定，在2025年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

公司第五届董事会审计委员会由独立董事谢树志、独立董事王海峰和职工代表董事吴小刚组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事谢树志先生担任，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议：

会议届次 召开日期 会议内容

第四届董事会审计 审议通过《关于公司 2024 年第四季度内部

委员会第十一次会 2025-03-28 审计报告的议案》《关于公司 2025 年度内

议 部审计工作计划的议案》

审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报

告摘要的议案》《关于公司 2024 年度董事

会审计委员会履职情况报告的议案》《关于

公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

第四届董事会审计 《关于审阅公司 2024 年度财务报告的议

委员会第十二次会 2025-04-18 案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的

议 议案》《关于提议续聘公司 2025 年度审计

机构的议案》《关于<董事会审计委员会对

会计师事务所履行监督职责情况的报告>

的议案》《关于<会计师事务所 2024 年度履

职情况的评估报告>的议案》《关于公司

2025 年第一季度报告的议案》《关于公司

2025 年第一季度内部审计报告的议案》

第四届董事会审计 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及

委员会第十三次会 2025-08-26 报告摘要的议案》《关于公司 2025 年第二

议 季度内部审计报告的议案》

第五届董事会审计 2025-10-15 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议

委员会第一次会议 案》

第五届董事会审计 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告

委员会第二次会议 2025-10-29 的议案》《关于公司 2025 年第三季度内部

审计报告的议案》

审议通过《关于变更公司 2023 年回购股份

第五届董事会审计 用途暨注销回购股份、变更注册资本及修

委员会第三次会议 2025-11-28 订<公司章程>的议案》《关于变更部分可转

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