公告日期：2026-06-19

证券代码：603580 证券简称：*ST 艾艾 公告编号：2026-042

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 60

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 92,838,860

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 71.0465

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。会议由公司董事会召集，由公司董事长涂国圣先生主持，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人，独立董事均列席了本次会议。
2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 92,806,460 99.9651 4,300 0.0046 28,100 0.0303

2、 议案名称：公司 2025 年度财务决算的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 92,806,460 99.9651 4,300 0.0046 28,100 0.0303
3、 议案名称：公司 2025 年年报及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 92,806,460 99.9651 4,300 0.0046 28,100 0.0303

4、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

……
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