公告日期：2026-04-30

证券代码：603580 证券简称：*ST 艾艾 公告编号：2026-026
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第八次会议于 2026 年 4 月 29 日 13 时 30 分召开。会议应到董事 5 人，实到
董事 5 人。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂国圣先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

本议案须提交公司股东会审议。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《公司 2025 年度财务决算的议案》

本议案须提交公司股东会审议。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《公司 2025 年年报及摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案须提交公司股东会审议。

公司 2025 年年报及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2026-027《公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议《关于续聘审计机构及其报酬的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案须提交公司股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2026-028《公司关于续聘审计机构的公告》。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议《关于确认公司 2025 年度关联交易和预计公司 2026 年度关联交易
的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案须提交公司股东会审议。

根据有关规定，关联董事对上述议案回避表决。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2026-029《公司关于确认公司 2025 年度关联交易和预计公司 2026 年度关联交易的公告》。

表决结果：共表决 4 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议《关于计提资产减值准备及确认公允价值变动收益的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2026-030《公司关于计提资产减值准备及确认公允价值变动收益的公告》。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公 司 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案须提交公司股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年
度薪酬方案的议案》

公司2025年度对董事、高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格……
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