公告日期：2026-05-08

公司代码：603583 公司简称：捷昌驱动
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二零二六年五月

目录

一、2025 年年度股东会会议议程......3
二、2025 年年度股东会会议须知......5
三、2025 年年度股东会会议议案......7
（一）2025 年度董事会工作报告的议案 ......7
（二）2025 年度独立董事述职报告的议案 ......15
（三）关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 ......33
（四）关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 ......34

（五）关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案 ......35

（六）关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 ......37
（七）关于 2026 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案 ......38
（八）关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 ......40
（九）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......42

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 下午 14 点 00 分

（二）现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 19 日。采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主持人：公司董事长 胡仁昌先生
三、会议议程
（一）参会人员签到，股东或股东代表登记；
（二）主持人宣布 2025 年年度股东会开始；
（三）宣布股东会现场出席情况及会议须知；
（四）宣读并审议会议有关议案：
1、2025 年度董事会工作报告的议案
2、2025 年度独立董事述职报告的议案
3、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
4、关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

5、关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

6、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
7、关于 2026 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案
8、关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 9、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
（五）听取公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案；
（六）股东及股东代表发言、提问；
（七）填写表决票并投票；
（八）推选计票人和监票人；
（九）休会、工作人员统计表决结果；
（十）监票人代表宣读现场表决结果；
（十一）律师宣读关于本次股东会的见证意见；
（十二）与会相关人员在股东会决议和会议记录上签字；
（十三）主持人宣布会议结束。

2025 年年度股东会会议须知

为了维护浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股
东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特
制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、本次股东会按照法律、法规、有关规定和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股东账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席本次股东会的股东及股东代表应于 2026 年 5 月 15 日下午 17:00 之
前通过电话或邮件的方式送递出席回复并办理会议出席登记。现场出席会议的股
东及股东代表应于 2026 年 5 月 19 日下午 13:30 之前到达浙江省绍兴市新昌县省
级高新技术产业园公司证券投资部进行登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后……
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