公告日期：2025-10-29

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-055
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
27 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及其他法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合公司实际情况，现对公司相关治理制度进行了全面性的梳理，本次具体制定及修订制度列表如下：

序 制度名称 是否提交股
号 东会审议

1 《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》 否

2 《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 否

3 《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 否

《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 否

4 细则》

5 《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会秘书工作制度》 否

《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 否

6 制度》

7 《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司内部审计制度》 否

8 《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司市值管理制度》 否

《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管 否

9 理制度》

10 《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 ESG 管理制度》 否

11 《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司总经理工作细则》 否

《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 否

12 度》

13 《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司投资者关系管理制度》 否

14 《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司信息披露管理制度》 否

15 《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事工作制度》 是

16 《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对外担保管理制度》 是

17 《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对外投资管理制度》 是

18 《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关联交易管理制度》 是

19 《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司募集资金管理制度》 是

注：1、原《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》更名为《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；

2、原《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对外担保管理办法》更名为《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对外担保管理制度》；

3、原《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对外投资管理办法》更名为《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对外投资管理制度》；

4、原《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关联交易管理办法》更名为《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关联交易管理制度》。

因本次相关规则修订均为全文修订，因此不再逐条对比。上述制定、修订的制度中第 15-19 项制度尚需提交股东会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效。上述制定、修订的制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
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