公告日期：2026-04-28

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，忠实勤勉地履行股东会赋予的各项职责，贯彻执行股东会的各项决议，扎实有序推进各项工作，持续完善公司治理结构，确保公司规范运作与持续稳健经营，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司主要经营情况

报告期内，公司紧扣 2025 年度整体发展规划，聚焦主业、深耕创新，扎实推进全球化布局战略落地与核心竞争力提升，稳步落地各项经营举措：一是持续深化精益化管理，优化运营效能；二是加速全球产能落地与升级，完善供应链体系；三是深耕海内外市场，积极拓展新兴应用领域与增量市场需求；四是坚持创新引领，深化研发管理改革，加快创新成果产业化落地；五是不断健全多层次人才体系，优化人才激励与培养机制，为公司高质量可持续发展提供坚实人才支撑与内生动力。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现营业收入4,036,114,385.29元，与去年同期相比增长10.52%；实现归属上市公司股东的净利润 397,207,119.13 元，与去年同期相比增长 40.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 368,282,481.43 元，与去年同期相比增长 52.56%。
二、2025 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2025 年，公司共召开 7 次董事会会议。会议的通知、召开、表决程序符合
《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件的有关要求。报告期内，公司第五届董事会任期届满，已严格按照《公司法》《公司章程》等相关制度完成董事提名、选举，并通过股东会审议通过顺利完成换届工作。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数及
人员构成符合法律法规的要求。报告期内，董事会会议召开情况及决议内容具体如下：

（1）2025 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于对马来西亚全资子公司增资的议案》共计 1 项议案。

（2）2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议并通
过了《2024 年度总经理工作报告的议案》《2024 年度董事会工作报告的议案》《2024 年度独立董事述职报告的议案》《2024 年度审计委员会履职报告的议案》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》《董事会审计委员会2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告的议案》《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》《2024 年年度报告全文及摘要的议案》《2024 年度财务决算报告的议案》《2024 年度利润分配方案的议案》《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《2025 年第一季度报告全文的议案》《关于公司 2025 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》《2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》《关于 2025 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》《关于减少注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于 2025 年度公司开展资产池业务的议案》《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》共计 34 项议案。

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