公告日期：2025-09-20

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-073

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1 公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 98

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 83,060,960

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.4444

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长汪静莉女士担任大会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张哲先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 81,223,360 97.7876 87,960 0.1058 1,749,640 2.1066

2.00 议案名称：关于修订和制定公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 82,973,700 99.8949 85,560 0.1030 1,700 0.0021

2.02 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 82,973,660 99.8948 85,160 0.1025 2,140 0.0027

2.03 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 82,974,100 99.8954 85,160 0.1025 1,700 0.……
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