公告日期：2026-04-17

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2026-013

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于“苏利转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

自 2026 年 3 月 30 日至 2026 年 4 月 16 日的 13 个交易日中，江苏苏利精
细化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日收盘价不低于“苏
利转债”当期转股价格 17.20 元/股的 130%（22.36 元/股）。若在未来 17 个交易
日内有 5 个交易日公司股票收盘价不低于“苏利转债”当期转股价格 17.20 元/股的 130%（22.36 元/股），将触发“苏利转债”的赎回条款，届时根据公司《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的“有条件赎回条款”的相关约定，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928 号文核准，公司于 2022 年
2 月 16 日公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额为人民币 95,721.10 万元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、
第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 3%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50 号文同意，公司 95,721.10 万
元可转债于 2022 年 3 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，债
券代码“113640”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次

发行的“苏利转债”自 2022 年 8 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始
转股价格为 20.11 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2021 年度利润分配，自 2022 年 6 月 8 日起，“苏利转债”的
转股价格变为 19.71 元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于 2021 年度权益分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-063）。

2、因公司实施 2022 年度利润分配，自 2023 年 6 月 30 日起，“苏利转债”
的转股价格变为 19.16 元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于实施 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-046）。

3、因公司实施 2023 年度利润分配，自 2024 年 7 月 1 日起，“苏利转债”的
转股价格变为 19.11 元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于实施 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。
4、经公司 2024 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 18 日召开
第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确定向下修正“苏利转债”转股
价格的议案》，“苏利转债”的转股价格自 2024 年 7 月 22 日起由 19.11 元/股调
整为 17.20 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于向下修正“苏利转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。

二、可转债有条件赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券……
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