公告日期：2026-04-23

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2026-033

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：江苏苏利精细化工股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日

至2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度报告及其摘要》 √

3 《关于 2025 年年度利润分配及资本公 √

积金转增股本方案》

4 《关于申请 2026 年度综合授信额度的 √

议案》

5 《关于 2026 年度对控股子公司预计担 √

保额度的议案》

6 《关于公司 2026 年度董事薪酬考核方 √

案的议案》

7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8 《2025 年度独立董事述职报告》 √

9 《2025 年度内部控制评价报告》 √

10 《关于制定<公司董事、高级管理人员 √

薪酬管理制度>的议案》

11 《关于变更公司注册资本并修订<公司 √

章程>的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关公告于 2026
年 4 月 23 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、
议案 7、议案 10、议案 11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 ……
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