公告日期：2026-04-23

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2026-021

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通
知于 2026 年 4 月 9 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2026 年 4 月 21 日
在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长汪静莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

2、审议《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《2025 年年度报告及其摘要》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

4、审议《2026 年第一季度报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议《关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司 2025 年度经营成
果，2025 年度实现归属于母公司净利润 192,719,009.80 元。公司截至 2025 年 12 月
31 日累计未分配利润共计 1,520,972,967.14 元（其中母公司累计未分配利润为638,344,920.94 元）。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

（1）以公司截至 2026 年 4 月 20 日的股份总数 194,399,183 股扣减拟回购注销的
限制性股票 160,000 股后的总股本 194,239,183 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股
派发现金红利 3.60 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 69,926,105.88 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 36.28%。

（2）以公司截至 2026 年 4 月 20 日的股份总数 194,399,183 股扣减拟回购注销的
限制性股票 160,000 股后的总股本 194,239,183 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股
转增 4 股。本次转增完成后，公司总股本将转增至 271,934,856 股（最终股份数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例；同时拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

6、审议《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

公司保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 ……
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