公告日期：2026-04-23

广发证券股份有限公司关于江苏苏利精细化工股份有限公
司募集资金投资项目延期的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份”、“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，对公司本次部分募集资金投资项目延期情况进行了核查，具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

保荐代表人通过访谈苏利股份有关董事、高级管理人员，查阅相关信息披露文件、董事会决议等文件，对苏利股份募集资金投资项目“年产 1.9 万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”（以下简称“募投项目”）延期进行了核查。

二、本次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3928
号文核准，公司于 2022 年 2 月 16 日公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 957,211,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 957,211,000.00 元（含发行费用），扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 943,619,440.12 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了大华验字[2022]000098 号《验证报告》。
上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及子公司已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。
三、募集资金投资项目延期的具体情况

1、项目总体投入计划以及资金投入情况

（1）项目总体投入计划

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目：

单位：万元

序 项目名称 拟投资总 募集资金投资 项目实施
号 额 金额 主体

1 年产 1.15 万吨精细化工产品及相关 133,971.75 94,361.94 苏利宁夏

衍生产品项目

合计 133,971.75 94,361.94 -

2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第十九次
会议以及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。基于相关产品的市场需求以及公司战略规划，将原建设内容中的“1,000 吨丙硫菌唑”变更为“2,000 吨丙硫菌唑”、“500 吨对氯苯硼酸”变更为“2,000 吨霜霉威盐酸盐”、“5,000 吨对苯二甲腈”变更为“10,000 吨间苯二甲腈”，其他内容保持不变。因此公司可转债募集资金投资项目建设内容变
更为：新建生产厂房、年产 2,000 吨丙硫菌唑、1,000 吨吡氟酰草胺、2,000 吨 4,6-
二氯嘧啶、2,000 吨苯并呋喃酮、2,000 吨霜霉威盐酸盐、10,000 吨间苯二甲腈的生产线及配套公用设施和购置生产、检测及其他辅助设备。原募投项目名称变更为“年产 1.9 万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”。上述项目拟投资总额变更为 148,328.09 万元，拟用募集资金投资金额仍为 94,361.94 万元。

（2）募集资金投入情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目累计已使用募集资金 84,242.39 万
元，具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

项目名称 项目投资总额 募集资金投资总 已投募集资金金 投资进度

（万元） 额（万元） 额（万元）

年产 1.9 万吨

精细化工产品 148,328.09 94,361.94 84,242.39……
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