公告日期：2026-04-04

文件编码：SGP-HR1ZD001-2026-A01
董事、高级管理人员

薪酬管理制度

(A 版)

尚需提交公司股东会审议

文件编码：SGP-HR1ZD001-2026-A01
董事、高级管理人员

薪酬管理制度 版本号：A

页 码：第 1页，共 10 页

目录

第一章 总则......3

第一条 目的......3

第二条 管理原则......3

2.1 合规透明原则......3

2.2 战略导向性原则......3

2.3 责权利统一原则......3

2.4 公平合理原则......3

第三条 适用范围......4

3.1 内部董事......4

3.2 外部董事......4

3.3 独立董事......4

3.4 高级管理人员......4

第四条 薪酬管理机构及职能......4

4.1 人力资源部......4

4.2 薪酬与考核委员会......4

4.3 董事会......5

4.4 股东会......5

4.5 财务部......5

第二章 薪酬结构与标准......6

第五条 薪酬构成......6

5.1 内部董事......6

5.2 外部董事......6

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董事、高级管理人员

薪酬管理制度 版本号：A

页 码：第 2页，共 10 页

5.3 独立董事......6

5.4 高级管理人员......6

第三章 薪酬支付......7
第四章 薪酬调整与信息披露......8

第十一条 调整依据......8

第十三条 信息披露......8
第五章 薪酬止付与追索扣回......9

第十四条 止付与追索扣回......9

14.1 财务报告追溯重述......9

14.2 违法违规过错......9

14.3 任职资格瑕疵......9

14.4 利用职务谋取不当利益......9

14.5 数据造假超额领薪......9

14.6 离职后发现重大违规......9

14.7 其他应追索的情形......9

第六章 附则......10

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董事、高级管理人员

薪酬管理制度 版本号：A

页 码：第 3页，共 10 页

第一章 总则

第一条 目的

为进一步规范山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，完善公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 管理原则
2.……
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