公告日期：2026-04-25

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2026-016

山东金麒麟股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 156

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,156,434

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 62.8179

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，会议合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中，董事孙静女士以通讯方式列席会议；
2、董事会秘书列席了股东会；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 122,647,234 99.5865 321,500 0.2610 187,700 0.1525

2、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 122,632,234 99.5743 331,500 0.2691 192,700 0.1566

3、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 122,654,634 99.5925 314,100 0.2550 187,700 0.1525

4、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 122,654,034 99.5920 314,600 0.2554 187,800 0.1526

5、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》

审议结果……
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