公告日期：2025-05-29

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-031
地素时尚股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 日 16 时 30
分以现场结合通讯方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第五届董事会第一次会议。公司于2025年5月16日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议推举马丽敏女士主持，与会董事经过审议，以记名投票的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。

结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会审计委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员：李平、石维磊、范徵（简历附后）

主任委员：李平

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略发展委员会委员的议案》。
结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会战略发展委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员：马瑞敏、马丽敏、石维磊（简历附后）

主任委员：马瑞敏

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员：范徵、李平、马姝敏（简历附后）

主任委员：范徵

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》。

结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会提名委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员：石维磊、马瑞敏、范徵（简历附后）

主任委员：石维磊

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》。
（1）选举马瑞敏女士担任公司第五届董事会董事长。

（2）选举马丽敏女士担任公司第五届董事会副董事长。

任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审核通过。

6、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司第五届董事会提名，聘任马瑞敏女士（简历附后）担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审核通过。

7、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司董事长兼总经理马瑞敏女士提名，聘任马丽敏女士、马姝敏女士（简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审核通过。

8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司董事长兼总经理马瑞敏女士提名，聘任张俊先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议和第五届董事会审计委员会第一次会议审核通过。

9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长兼总经理马瑞敏女士提名，聘任沈志春先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。