公告日期：2026-04-18

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2026-014
地素时尚股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

地素时尚股份有限公司（以下简称“地素时尚”或“公司”）于 2026 年 4
月 17 日 14 时以现场结合通讯方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪
广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第五届董事会第五次会议。公司于 2026 年 4 月 7
日以专人送出、信件、电子邮件、快递、电话、传真、即时通讯或公告的方式向全体董事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马瑞敏女士主持，与会董事经过讨论，以记名投票的表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在提交董事会审议前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

具体详见公司于 2026 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
2025 年年度报告》、《地素时尚 2025 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在提交董事会审议前，该议案已经公司第五届董事会战略发展委员会第一次会议审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体详见公司于 2026 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在提交董事会审议前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

具体详见公司于 2026 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
2025 年度内部控制评价报告》。

（六）审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》。

根据《公司法》《公司章程》《公司董事会专门委员会议事规则》及其他有关规定，结合公司的实际运行情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审查，确认了公司董事2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案，并同意提交董事会逐项审议。
2025 年度公司董事人员薪酬情况：公司兼任高级管理人员的非独立董事，除领取高级管理人员薪酬外不单独领取董事薪酬；公司未担任高级管理人员的非独立董事，未在公司领取董事薪酬；公司独立董事领取独立董事津贴。江瀛不在
公司领取作为董事的薪酬，所得薪酬均为其担任公司子公司 DAZZLE FASHION株式会社法务部部长职务报酬。

2026 年度公司董事人员薪酬方案：公司非独立董事、职工代表董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位的薪酬标准领取薪酬外，不再领取董事津贴；江瀛不在公司领取作为董事的薪酬，所得薪酬均为其担任公司子公司 DAZZLEFASHION 株式会社法务部部长职务报酬。公司独立董事津贴，2026 年度薪酬标准为税前 18.00 万元/年。

1、董事长、总经理马瑞敏女士的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，公司关联董事马瑞敏女士、马
丽敏女士、马姝敏女士、江瀛先生、马艺芯女士回避表决。

2、副董事长、副总经理马丽敏女士的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，公司关联董事马瑞敏女士、马
丽……
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