公告日期：2026-04-18

地素时尚股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》的相关规定和《董事会专门委员会议事规则》的要求，认真履行了各项职责，现对公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会组成情况

公司第四届董事会审计委员会由张纯女士、石维磊先生和江瀛先生三位董事组成,
其中张纯女士和石维磊先生为独立董事。公司于 2025 年 5 月 28 日完成董事会换届，第
五届董事会审计委员会由李平女士、石维磊先生和范徵先生三位独立董事组成，其中，主任委员由具有会计资格的独立董事李平女士担任，各委员均不在公司担任高级管理人员，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开会议 7 次，具体内容如下：

会议名称 召开日期 会议事项

地素时尚2024年度 2025年3月31 审计委员会委员与立信会计师事务所（特殊普通合伙）、公
审计结果沟通会议 日 司董事、高级管理人员及相关人员讨论和沟通公司 2024 年
度审计进度以及结果。

审议并通过：

议案 1《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

议案 2《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

议案 3《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告
的议案》；

第四届董事会审计 2025年4月25 议案 4《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024
委员会第九次会议 日 年度履行监督职责情况报告的议案》；

议案 5《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报
告的议案》；

议案 6《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

议案 7《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

议案 8《关于公司 2024 年年度内部审计工作报告的议案》。

第五届董事会审计 2025年5月28 审议并通过：

委员会第一次会议 日 议案 1《关于聘任公司财务总监的议案》。

会议名称 召开日期 会议事项

第五届董事会审计 2025年8月27 审议并通过：

委员会第二次会议 日 议案 1《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；

议案 2《关于公司 2025 年半年度内部审计工作报告的议案》。

第五届董事会审计 2025 年 10 月 审议并通过：

委员会第三次会议 29 日 议案 1《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

公司董事会审计委员会委员与立信、公司董事、高级管理人
地素时尚2025年度 2025年 11月 3 员及相关人员讨论和沟通公司 2025 年度审计计划的审计范
审计计划沟通会议 日 围、审计项目组架构、审计中识别的重大审计风险及潜在关
键审计事项的领域与此次审计相关的重大会计实务以及工
……
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