公告日期：2026-04-18

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2026-012
地素时尚股份有限公司

关于修订及制定公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开了第
五届董事会第五次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，对以下制度进行修订及制定。

公司制度修订及制定情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审
议

1 《公司股东会议事规则》 修订 是

2 《公司董事会议事规则》 修订 是

3 《公司董事会专门委员会议事规则》 修订 否

4 《公司内部审计制度》 修订 否

5 《公司董事、高级管理人员薪酬制 制定 是

度》

6 《公司募集资金管理制度》 修订 否

7 《公司内幕信息知情人登记管理制 修订 否

度》

本次修订/制定的第 1、2、5 项制度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
部分修订后的制度全文于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露。

特此公告。

地素时尚股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 18 日

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