公告日期：2026-04-18

地素时尚股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人范徵，自 2025 年 5 月 28 日起担任地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会独立董事。在 2025 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

范徵，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海外国语大学国际工商管理学院教授、博士生导师。毕业于上海交通大学管理学院，获管理学博士学位，比利时鲁汶大学（K.U. Leuven）访问学者。曾任上外国际工商管理学院首任院长、MBA 教育中心创始主任、境内外多家企业和商学院的特聘教授或独立董事。现任本公司独立董事、上海外国语大学跨文化管理研究所所长、院学术委员会名誉主席。兼任教育部工商管理类专业教学指导委员会委员、中国企业管理研究会副秘书长、世界管理协会联盟（IFSAM）中国委员会委员。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

作为公司独立董事，本人按照相关法律法规和《公司章程》的要求，坚持诚信、独
立、勤勉、尽责的履职原则，持续关注公司生产经营及发展动态，及时掌握公司经营管理情况。2025年任期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，通过会谈、电话等多种方式主动了解公司的经营情况，对会议相关审议事项进行全面的调查和了解。会议期间，积极参与各议案的讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

2025年任期内，公司共召开董事会3次，召开股东会0次，本人均亲自出席董事会和股东会会议，认真履行了独立董事的职责，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人2025年任职期间具体出席董事会、股东会的情况如下：

独立董事 本年应出席 亲自出席次 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东会

姓名 董事会次数 数（现场/ 次数 次数 次未亲自参 的次数

通讯方式） 加会议

范徵 3 3 0 0 否 0

本人认为公司股东会和董事会的召集、召开程序合法合规，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025年任期内，本人在公司担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。本人严格按照公司董事会专门委员会议事规则及相关法律法规的规定开展工作，对公司2025年任期内董事会各专门委员会和独立董事专门会议的各项议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

会议出席情况如下：

专门委员会类别 亲自出席次数（现场/ 委托出席次数 缺席次数

通讯方式）

审计委员会 5 0 0

提名委员会 1 0 0

（三）行使独立董事职权的情况

2025年任期内，本人作为独立董事，严格遵照各项法律……
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