公告日期：2026-04-18

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2026-015

地素时尚股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 16 日

至2026 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 √

4.01 董事长、总经理马瑞敏女士的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪 √

酬方案

4.02 副董事长、副总经理马丽敏女士的 2025 年度薪酬确认及 2026 年 √

度薪酬方案

4.03 董事、副总经理马姝敏女士的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪 √

酬方案

4.04 董事江瀛先生的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 √

4.05 董事马艺芯女士的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 √

4.06 董事、董事会秘书沈志春先生的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度 √

薪酬方案

4.07 独立董事石维磊先生的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 √

4.08 独立董事范徵先生的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 √

4.09 独立董事李平女士的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 √

4.10 独立董事张纯女士的 2025 年度薪酬确认 √

4.11 独立董事李海波先生的 2025 年度薪酬确认 √

5 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

6 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

……
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