公告日期：2026-04-23

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目 录

会议须知......3

会议议程......5

议案 1 关于注销部分回购股份的议案......7

议案 2 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案......8

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地素时尚股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议须知

为了维护地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“地素时尚”）

全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公

司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券

法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上

市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《地素时尚股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人

员自觉遵守。

1、参加本次股东会的 A 股股东为截至本次股东会股权登记日收市后在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东或其

授权代表（以下统称“股东”）按规定出示本人有效身份证件、股票账户卡或法人单位

证明以及授权委托书等相关证件资料，经律师验证合格后方可出席会议。

2、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。股东只

能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。网络投票方法请参照本公司于 2026

年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《地素时尚关于召开

2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。如同一表决权通过现场和

网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

采用非累积投票的投票方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，

每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、

“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选、多选或涂改则该项表决视

为弃权。请务必在表决票上填写股东名称或姓名、持普通股数、在“股东或其授权代

表（签名）”处签名，否则，该表决票作废，视同未参加表决。

3、选择现场投票的表决方式的股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

股东会正式开始后，迟到股东不得通过现场方式表决；特殊情况，应经会议工作组同

意并向见证律师申报同意后

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方可行使表决权。

4、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议

事效率为原则，认真履行法定职责，并配合会议主持人和工作人员的工作。会场内请

勿吸烟、大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

5、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定义务。股

东要求发言的，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。会议主

持人视情况掌握发言及回答问题的时间，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟，以使

其他股东有发言机会，股东发言应围绕……
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