公告日期：2026-06-24

证券代码： 603588 证券简称：高能环境 公告编号： 2026-043
北京高能时代环境技术股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十一次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2026年6月23日以现
场结合通讯方式召开。 会议由公司副董事长凌锦明先生主持， 全体董事认真审阅
了会议议案， 并以记名投票的方式对会议议案进行了表决。 会议的召集召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、 审议通过了《关于修订<高能环境对外投资决策管理制度>的议案》 。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境
对外投资决策管理制度》。
二、 审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》，
现提议2026年7月9日在公司会议室召开公司2026年第三次临时股东会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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