公告日期：2025-07-01

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-045
北京高能时代环境技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会
议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 396

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 293,067,984

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 19.2398

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，经公司半数以上董事推举，会议由公司董事胡云忠先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席1人，董事长李卫国先生、副董事长刘泽军先生、董事凌锦明先生、陈望明先生、吴秀姣女士、独立董事徐盛明先生、王竞达女士、
刘力女士由于工作原因未能出席，李卫国先生委托胡云忠先生进行表决；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席赵海燕女士由于工作原因未能出席；3、 公司董事会秘书张炯先生出席会议；公司副总裁熊辉先生列席会议，公司副总裁、财务总监孙敏先生由于工作原因未能列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 290,930,580 99.2706 1,898,172 0.6476 239,232 0.0818

2、 议案名称：《关于调整经营范围、修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 272,609,547 93.0192 20,259,745 6.9129 198,692 0.0679

3、 议案名称：《关于修订公司制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 272,549,595 92.9987 20,215,097 6.8977 303,292 0.1036

4、 议案名称：《关于为参股公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 288,343,920 98.3880 4,495,272 1.5338 228,792 0.0782

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

《关于控股孙

1 公司业绩承 26,499,585 92.5362 1,898,17……
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