公告日期：2025-12-04

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-097

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日

至2025 年 12 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港 √

联合交易所有限公司主板上市的议案》

2.00 《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港 √

联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

2.01 上市地点 √

2.02 发行股票的种类和面值 √

2.03 发行及上市时间 √

2.04 发行对象 √

2.05 发行方式 √

2.06 发行规模 √

2.07 定价方式 √

2.08 发售原则 √

2.09 筹资成本 √

2.10 发行上市中介机构的选聘 √

3 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √

4 《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港 √

联交所上市募集资金使用计划的议案》

5 《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司 √

申请 H 股发行并在香港联交所上市有关事项的议案》

6 《……
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