公告日期：2025-12-20

证券代码： 603588 证券简称：高能环境 公告编号： 2025-103
北京高能时代环境技术股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
六次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2025年12月19日以现
场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了
会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。 会议的召集
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、 审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》 。
表决结果： 同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事李卫国先生回避表决。
此议案尚须提交公司股东会审议。
公司董事会独立董事专门会议发表审核意见： 本次公司日常关联交易预计为
公司及公司控股子公司正常生产经营所需，与关联方之间的交易遵循平等自愿、
互惠互利的原则，各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允
的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。综上，我们同意本次日常关联交易预计事宜。
详情请见同日在《上海证券报》 《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 披露的《高能环境关于 2026 年日常关联交易预计额度的公
告》 （公告编号： 2025-104）。
二、 审议通过了《关于2026年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》 。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司章程》等相关规定，为充分调动公司董事的工作积极性，依据公
司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，
经公司薪酬与考核委员会提议，拟定2026年公司董事薪酬方案为：
1、在公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，其薪酬依据公
司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；
2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为12万元/年（税前）；
3、在公司兼任其他岗位职务的外部董事，不在公司领取董事薪酬；
4、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，不在公司领取专
门的董事薪酬，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行。
本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决；另外根据《公司章程》等有
关规定，此议案直接提交公司股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会发表审核意见： 公司董事薪酬及独立董事津贴
方案，是参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定
的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决。 综上，
我们同意上述方案。
三、 审议通过了《关于 2026 年公司高级管理人员薪酬方案的议案》 。
根据《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员岗位
的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，提议2026
年公司高级管理人员薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执
行。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事凌锦明先生、张华振先
生、孙敏先生回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会发表审核意见： 公司高级管理人员薪酬方案，
是参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符
合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。本议案涉及高级管理人员薪酬事宜，董事凌锦明先生、胡云
忠先生回避表决。综上，我们同意上述方案。
四、 审议通过了《关于新增2025年度对外担保预计额度的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案经出席董事会会议的三分
之二以上董事审议通过。 此议案尚须提交股东会审议。
详情请见同日在《上海证券报》 《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 披露的《高能环境关于新增对外担保额度预计的公告》 （公
告编号： 2025-105）。
五、 审议通过了《关于修订<内部控制制度><内部控制制度（草案）（H 股
发行并上市后适用） >的议案》。
根据公司的实际情况和需求，公司拟对《高能环境内部控制制度》进行修订。
同时，拟同步修订H股发行并上市后适用的《高能环境内部控制制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、……
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