公告日期：2025-12-20

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-107
北京高能时代环境技术股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会
议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 495

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 322,128,823

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

21.4181
份总数的比例（%）

注： 公司有表决权股份总数为 1,504,001,801 股， 即总股本 1,523,234,457 股扣除截至
股权登记日公司回购专户回购的股份数 19,232,656 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由公司副董事长凌锦明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事长李卫国先生、董事龙少鹏先生、李烨炜女士、独立董事黄常波先生、王竞达女士、刘力女士由于工作原因未能出席，李卫国先生委托凌锦明先生进行表决；

2、公司董事会秘书张炯先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联
合交易所有限公司主板上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 312,775,889 97.0965 9,132,754 2.8351 220,180 0.0684

2、议案名称：《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 312,854,429 97.1209 9,129,254 2.8340 145,140 0.0451

2.02、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 312,773,669 97.0958 9,131,114 2.8346 224,040 0.0696

2.03、议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 312,775,389 97.0963 9,129,254 2.8340 224,180 0.0697

2.04、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 312,775,929 97.0965 9,129,254 2.8340 223,640 0.0695

2.05、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：

股东 ……
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