公告日期：2026-03-13

北京高能时代环境技术股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

作为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东认真负责的态度，在上市公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方面独立公正履职，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

徐盛明，男，1963 年出生，毕业于中南工业大学（现中南大学），研究生学历，博士学位，化学工程与技术研究员，中国国籍，无境外永久居留权。1988
年 6 月至 1992 年 8 月，担任湖南有色金属研究院工程师；1996 年 9 月至 1999
年 5 月，历任湖南大学博士后、副教授；1999 年 5 月至 2010 年 11 月，历任清
华大学博士后兼副研究员、副研究员兼研究室主任；2016 年 6 月至 2020 年 4 月，
担任江西理工大学党委委员、副校长；2010 年 12 月至今，担任清华大学研究员、博士生导师、精细陶瓷北京市重点实验室副主任、放射性废物处理北京市重点实验室副主任。曾任中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事，2022 年 1 月 18
日至 2025 年 8 月 7 日任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东大会（股东会）情况

2025年度，公司召开了11次董事会，6次股东大会（股东会），本人作为独立 董事积极参会，认真审阅公司报送的会议资料及相关材料，参与各项议案的讨论， 并对会议审议事项发表了独立意见。具体参会情况如下：

董事会 股东大会

（股东会）

姓名 召开次数 亲自 以通讯 委托 缺 召开次数 亲自
（本人应 出席 方式参 出席 席 投票情况 （本人应 出席
参加） 加 参加）

徐盛 5 5 1 0 0 除回避表决议案 4 0
明 以外均投同意票

作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情 况和资料，积极参加董事会等会议。在会议上，本人与公司非独立董事进行了充 分的沟通和交流，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司 董事会做出科学决策起到了积极作用，并听取了公司的财务报表年度审计等重大 事项。

（二）出席董事会专门委员会情况

本年度公司共召开7次审计委员会会议、2次提名委员会会议、1次薪酬与考 核委员会会议、1次战略决策委员会会议。本人作为提名委员会召集人，应当且 亲自参加了1次提名委员会会议，未有委托他人出席和缺席情况。在所任职的专 门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供 合理化建议，提名董事会换届董事候选人、高级管理人员候选人及资格审查，积 极有效地履行了独立董事职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，召开独立董事专门会议4次，本人应当且亲自参加了1次相关会议， 未有委托他人出席和缺席情况，会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权， 积极有效地履行了独立董事职责。

（四）现场检查情况及公司配合独立董事工作的情况

2025年，公司较好地配合了独立董事的工作,包括事前沟通、提供资料等。日常本人保持与公司高管进行沟通，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案进行了认真的审议,提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与本人的……
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