公告日期：2026-03-13

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2026-012
北京高能时代环境技术股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第六届董事会第八次会议通知于2026年3月2日以通讯方式发出，并于2026年3月12日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《公司2025年年度报告（正文及摘要）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司2025年年度报告的编制符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，能够公允反映公司本年度的财务状况和经营成果，公司2025年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，我们同意本议案并提交至公司董事会审议。

详见公司于2026年3月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告（正文及摘要）》。

二、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东会审议。

详见公司于2026年3月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-013）。

三、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东会审议。

四、审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东会审议。

六、审议通过了《高能环境2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司编制的《高能环境2025年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的相关要求，在公司重大方面的财务报告内部控制是有效的，我们同意本议案并提交至公司董事会审议。

详见公司于2026年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2025年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《高能环境2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2026年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度的财务审计机构及内部控制审计机构，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2025年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘其为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构并提交至公司董事会审议。

详见公司于2026年3月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于续聘会计师事务所……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。