公告日期：2026-03-13

北京高能时代环境技术股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，作为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，本着认真负责的态度现就2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会委员基本情况

2025年1月1日至2025年8月7日，公司第五届董事会审计委员会由独立董事王竞达、刘力和公司副董事长刘泽军3名成员组成，由具有专业会计资格的独立董事王竞达任主任委员。

王竞达，女，1972 年出生，毕业于清华大学，研究生学历，博士学位，注
册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月至 1994 年 9 月，担任中
国水利水电第一工程局有限公司会计；1997 年 7 月至今，历任首都经济贸易大学财政税务学院讲师、副教授，现任首都经济贸易大学财政税务学院教授，曾任深圳王子新材料股份有限公司独立董事，现任北新集团建材股份有限公司独立董
事。2022 年 1 月 18 日至今任公司独立董事。

刘力，女，1968 年出生，毕业于中国政法大学，研究生学历，博士学位，法学教授，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年至今，在中国政法大学工作，现任中国政法大学教授，白银有色集团股份有限公司独立董事，广东辰奕智能科
技股份有限公司独立董事。2023 年 8 月 31 日至今任公司独立董事。

刘泽军，男，1966 年出生，毕业于中国科学技术大学，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年到 1998 年历任长沙电池厂技术科科长；1999年至 2000 年任湖南长虹建筑防水工程有限公司总工程师；2001 年至今历任本公司总经理、董事，曾任福建创识科技股份有限公司独立董事，公司副董事长。
2025 年 8 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日，公司第六届董事会审计委员会由独
立董事王竞达、刘力和公司董事李烨炜 3 名成员组成，由具有专业会计资格的独立董事王竞达任主任委员。

李烨炜，女，1986 年出生，毕业于中华女子学院，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于北京东方园林股份有限公司、博天环境股份有限公司；2015 年至今就职于本公司，历任公司培训经理、运营经理、子公司副总经理、子公司总经理，现任公司职工代表董事。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了五次会议：具体如下：

1、2025 年 1 月 10 日，召开第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，
审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见；与年审会计师沟通年报审计工作安排，包括但不限于审计开始和结束时间、审计要求、审计范围、审计策略、参加审计的人员等；

2、2025 年 2 月 27 日，召开第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，
鉴于年审注册会计师已出具初步审计意见，本次会议审计委员会再一次审阅公司财务会计报表，并形成书面意见；

3、2025 年 3 月 7 日，召开第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，
审议通过了《公司 2024 年年度报告（正文及摘要）》《高能环境 2024 年度内部控制评价报告》《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》《高能环境董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》《高能环境对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》《关于计提资产减值准备的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》；
4、2025 年 4 月 14 日，召开第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议，
审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》；

5、2025 年 7 月 18 日，召开第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，
审议通过了《公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）》。

报告期内，公司第六届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，共

1、2025 年 10 月 13 日，召开第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，
审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》；

2、2025 年 12 月 1 日，召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，
审议通过了《关于公司聘请 H 股发行上市的审计机构的议案》《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）前……
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