公告日期：2026-04-03

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2026-023
北京高能时代环境技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 2 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会
议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 506

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 287,963,126

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 19.1465

注：公司有表决权股份总数为 1,504,001,801 股，即总股本 1,523,234,457 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 19,232,656 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，经公司半数以上董事推举，会议由公司董事张华振先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席8人，董事长李卫国先生由于工作原因未能出席，李卫国先生委托张华振先生进行表决；

2、 公司董事会秘书张炯先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年年度报告（正文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 287,807,790 99.9460 51,144 0.0177 104,192 0.0363

2、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 287,767,426 99.9320 177,000 0.0614 18,700 0.0066

3、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 287,834,890 99.9554 42,044 0.0146 86,192 0.0300

4、 议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 287,807,434 99.9459 58,220 0.0202 97,472 0.0339

5、 议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 287,822,014 99.9509 43,620 0.0151 97,492 0.0340

6、 议案名称：《关于 2026 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 ……
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