公告日期：2026-05-12

安徽口子酒业股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二○二六年五月十九日

安徽口子酒业股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议须知...... 3
2025 年年度股东会议程...... 5
议案 1：关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》的议案......7
议案 2：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2025 年度决算方案》的议案......14
议案 3：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2026 年度预算方案》的议案......17
议案 4：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案......19
议案 5：关于安徽口子酒业股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况及 2026 年

度董事、高级管理人员薪酬方案的议案...... 21
议案 6：关于公司 2026 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案......24
议案 7：关于续聘公司 2026 年度审计业务承办机构的议案...... 26
议案 8：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案......27议案 9：关于修订《安徽口子酒业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
...... 28
议案 10：关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会非独立董事的的议案......33
议案 11：关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会独立董事的议案......36
2025 年度独立董事述职报告（徐岩）......38
2025 年度独立董事述职报告（储育明）......42
2025 年度独立董事述职报告（张萱）......46

安徽口子酒业股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定本年度股东会会议须知。
一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会务组登记并填写“股东会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可后方可。

五、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

本次股东会选举两名及以上董事时实行累积投票制。“累积投票制”，是指出席股东会的股东所拥有的投票权总数，等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之乘积。出席股东会的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其所拥有的投票权平均或分散投向多位董事候选人。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、
寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

安徽口子酒业股份有限公司

2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 13:30

网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）上午 9:15-11:30，下午 13:00-15:00

现场会议地点：安徽省淮北市人民……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。