公告日期：2026-04-23

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2026-009

安徽口子酒业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 13 点 30 分

召开地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会 2025 √

年度工作报告》的议案

2 关于《安徽口子酒业股份有限公司 2025 年度决 √

算方案》的议案

3 关于《安徽口子酒业股份有限公司 2026 年度预 √

算方案》的议案

4 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

5 关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情 √

况及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的

议案

6 关于公司2026年度预计与关联方发生的关联交 √

易限额的议案

7 关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议 √

案

8 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久 √

补充流动资金的议案

9 关于修订《安徽口子酒业股份有限公司董事和 √

高级管理人员薪酬管理制度》的议案

累积投票议案

10.00 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董 应选董事（5）人
事会非独立董事的议案

10.01 徐进先生 √

10.02 徐钦祥先生 √

10.03 黄绍刚先生 √

10.04 孙光先生 √

10.05 王敏先生 √

11.00 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董 应选独立董事（3）人
……
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