公告日期：2026-05-15

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：2026-027

北京康辰药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3
号楼公司第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 333

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 77,371,827

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 49.1143

注：截至本次股东会股权登记日（2026 年 5 月 8 日），北京康辰药业股份有限公司（以下简
称“公司”）总股本 159,010,477 股，回购专用证券账户股份数为 1,476,204 股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为 157,534,273 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长刘建华先生主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，三位独立董事均出席本次股东会；
2、公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 76,956,727 99.4634 374,500 0.4840 40,600 0.0526

2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 76,956,827 99.4636 376,500 0.4866 38,500 0.0498

3、 议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 76,948,727 99.4531 371,400 0.4800 51,700 0.0669

4、 议案名称：关于董事薪酬 2025 年度执行情况及 2026 年度方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 18,025,467 97.7065 ……
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