公告日期：2026-04-23

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2026-015
北京康辰药业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式通知全体董事，会议于 2026 年 4 月 22 日
10:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室
以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持，
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席本次会议。本次会
议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度经营工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司 2025 年年度报告》和《北京康辰药业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2025 年年度股东会需听取独立董事述职报告。

8、审议通过《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事刘俊彦先生、付立家先生、翟永功先生回避表决。

9、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审

10、审议了《关于董事薪酬 2025 年度执行情况及 2026 年度方案的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬 2025 年度执行情况及 2026 年度方案公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查，全体委员均已回避表决并同意提交董事会审议。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于高级管理人员薪酬 2025 年度执行情况及 2026 年度方
案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于董事、高级管理人员……
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